Как избежать мошенничества в P2P-торговле при общении на сторонних платформах?

Мошенники используют недавно созданные аккаунты OKX для публикации ложных объявлений о продаже USDT. Когда покупатель размещает ордер, продавец настаивает на общении вне платформы — обычно через WhatsApp, Telegram или Zalo. Там он запрашивает отправку дополнительных платежей, отменяет сделку после получения средств и переводит USDT на другой кошелек, оставляя покупателя и без криптовалюты, и без ожидаемых средств.

Когда стоит насторожиться

• Просьбы перенести общение в WhatsApp, Telegram или другие платформы.

• Поддельные электронные письма или сообщения от службы поддержки OKX.

• Просьбы о дополнительных платежах вне платформы.

• Подозрительные заявления, такие как «мой аккаунт заблокирован, помогите мне его разблокировать».

• Продавец настаивает на отправке платежа несмотря на то, что ордер был автоматически отменен из-за истечения срока ожидания.

Не отправляйте оплату, если срок действия ордера истекает, так как сделка может быть отменена до зачисления средств.

Какие меры безопасности следует соблюдать во время P2P-сделок?

• Никогда не общайтесь с контрагентами за пределами OKX. Вся коммуникация должна происходить в нашем приложении.

• Не отправляйте контрагенту ваши банковские данные, селфи, CNIC и другие личные данные.

• Не отправляйте средства после истечении срока действия ордера, так как в этом случае вы теряете защиту условного депонирования (эскроу).

• Нажимайте кнопку «Оплата отправлена» на OKX только после завершения перевода.

• Создайте антифишинговый код для проверки электронных писем на подлинность.

• Если при общении с контрагентом у вас возникли подозрения, то сразу нажмите кнопку «Подать апелляцию».

Что делать, если меня обманули?

• В случае обмана не отменяйте ордер, а нажмите кнопку «Подать апелляцию».

• Сохраняйте все детали коммуникации, которые можно использовать как доказательства, включая историю переписки, квитанции об оплате, поддельные электронные письма и ID ордера.

• Обращайтесь к представителям OKX только через чат поддержки в приложении или по адресу p2p@okx.com. Никогда не доверяйте людям, использующим другие адреса электронной почты.

• Не удаляйте сообщения в чате — они необходимы для рассмотрения и изучения вашей ситуации.

Что такое антифишинговый код и зачем он нужен?

Антифишинговый код — это уникальный идентификатор, который содержится во всех официальных электронных письмах OKX. Если он отсутствует или не соответствует вашему коду, то скорее всего электронное письмо является мошенническим. Подробности о создании антифишингового когда доступны по ссылке.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы оставаться в безопасности при P2P-торговле?